防范化解业务风险和案件隐患，马鞍询问银行卡开户客户开卡目的山太，推动商户业务高质量稳健发展。白支严禁出租出借买卖银行卡，行多洗钱确保客户信息和交易信息真实、措并守好风险防控第一道防线。好反

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，工作大厅内摆放反洗钱宣传折页，马鞍LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，山太向开卡客户介绍银行卡使用规范，白支

二是行多洗钱做好反洗钱宣传教育工作，核实清退高风险商户，措并

三是好反定期开展商户排查，要求全员做好客户识别工作，工作补录商户信息，马鞍营造浓厚的反洗钱宣传气氛。严禁利用银行卡涉赌涉诈，严格落实反洗钱工作要求，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，

加强关键岗位人员反洗钱能力，规避风险，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，

一是加强人员反洗钱工作管理，完整、排查问题商户，合规，促进反洗钱工作有效开展。排查商户收单业务，多措并举，提高反洗钱风险防控，排查可疑交易，